Lavado de dinero y defraudación fiscal, son algunas de las denuncias contra Gloria Trevi y su esposo.

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y a su esposo Armando Gómez Martínez,  por defraudación fiscal y lavado de dinero.

La denuncia estuvo a cargo por parte del titular de la “UIF” Santiago Nieto, quien indicó que el esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.

Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la UIF las empresas que demuestran ser de su propiedad han sido utilizadas para evadir impuestos en México.