EU sanciona a seis personas y dos casinos vinculados al Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó este martes 14 de abril a seis personas presuntamente relacionadas con una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta organización mantiene presencia en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en Nuevo Laredo, una zona estratégica por su cercanía con Laredo.

Entre los sancionados se encuentra Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales. Según las autoridades estadounidenses, Penilla habría actuado como intermediario entre el exlíder criminal y la actual estructura del grupo, incluso durante su reclusión en México, lo que habría permitido mantener el control de la organización.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que se utilizarán distintos recursos para enfrentar a organizaciones consideradas violentas.

Como parte de estas acciones, también fueron sancionados dos casinos presuntamente utilizados para operaciones ilícitas. Uno de ellos es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, señalado por su posible uso en almacenamiento de drogas y como mecanismo para integrar recursos de origen ilícito al sistema financiero.

Asimismo, se incluyó en la lista a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, operadora de estos establecimientos, así como al Diamante Casino, en Tampico.

Las sanciones fueron aplicadas bajo órdenes ejecutivas que permiten actuar contra personas y entidades que apoyen directa o indirectamente a organizaciones criminales.