Estados Unidos sanciona a 4 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste

Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, con actividades relacionadas con las carreras de caballos, la construcción, el transporte terrestre y los sectores del petróleo y el gas.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, como parte de acciones dirigidas a estructuras financieras y comerciales presuntamente relacionadas con el grupo criminal.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en una presunta red financiera vinculada con el cártel, en coordinación con autoridades estadounidenses.

UIF detecta movimientos financieros atípicos

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar movimientos relevantes de efectivo y transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Entre los hallazgos también se reportaron operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o sin actividad identificable.

Las autoridades señalaron que estos indicios podrían apuntar al uso de estructuras empresariales para movilizar recursos de presunta procedencia ilícita. Las empresas identificadas tendrían vínculos con sectores como la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.

Bloqueo de cuentas y garantías legales

La Secretaría de Hacienda precisó que la incorporación de personas a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y no representa, por sí misma, una determinación definitiva de responsabilidad.

Asimismo, indicó que las personas incluidas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación aplicable.

La cooperación entre México y Estados Unidos busca identificar redes de operaciones financieras ilícitas, prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La UIF mantiene la colaboración con autoridades nacionales e internacionales bajo el marco jurídico vigente y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y proteger la integridad del sistema financiero mexicano.