Emilio Lozoya usó esquema de la Estafa Maestra contra Pemex.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de hacienda presentó cuatro denuncias contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, ante la fiscalía General de República por la reproducción de un esquema similar al de la estafa maestra en la petrolera. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que descubrieron modalidades semejantes en el DIF de Veracruz, en la época del ex gobernador Javier Duarte.

En reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, confirmó que en ambos casos se encontraron modelos similares, eran empresas fachada constituidas en lugares apartados, con accionistas que tenían el perfil de testaferros y que al final terminaban recibiendo recursos y la empresa se disolvía o desaparecía su actividad, habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas. Por eso mismo presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya y una quinta no vinculada a él, pero sí durante su administración, por el caso de la estafa maestra en Pemex.

Nieto remarcó, que en el sexenio pasado aumentó la operación de ocho organizaciones criminales, entre ellas el cártel de Santa Rosa de Lima, que pasó del robo de hidrocarburo, al secuestro, la extorsión y otras actividades criminales en Guanajuato, y reafirmó su combate al delito mediante un esquema de inteligencia financiera. 

El titular de la UIF instó a los legisladores a impulsar una reforma que permita al Gobierno Federal disponer de las cuentas millonarias congeladas por su vinculación con bandas del crimen organizado y defraudadores de cuello blanco, dinero que nadie ha reclamado, ni se sabe a donde se destina.